マネーロンダリング
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マネーロンダリングとは、不法利得の経緯を隠す行為を指す外来語。日本語では、資金洗浄（しきんせんじょう）と訳される。
概要[編集]
詐欺や脱税などの犯罪で得た収益（所得）の出所や真の所有者を分からないようにして、捜査機関による差し押さえや摘発を逃れるために行われる行為を一般的に言う。
資金洗浄する前の金は一般的にホットマネーすなわち熱い金と言われるが、資金洗浄した場合にはコールドマネーすなわち冷たい金となる。
他人名義や架空企業の口座を使って、転々と送金を繰り返したり株などの購入を装ったりすることが代表的な手口である。そして、これらの行為を放置し続けると、組織犯罪、特殊詐欺や最悪の場合はテロ活動を助長することになるため、対策することが国際的な課題とされている。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- ACAMS, Money Laundering.com （資金洗浄に関するニュースを提供）
- 金融庁、マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン